远光软件:第三届董事会第七次会议决议公告

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作者: 金融界网站

CNETNews.com.cn

60 7-11-14 20:06:23

关键词: 公告编号 远光 软件

  股票代码:002063 股票简称:远光软件 公告编号:60 7-039

  广东远光软件股份有限公司第三届董事会第七次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和全部,并对公告中的虚假记载、误导性陈述事先 重大遗漏承担责任。

  广东远光软件股份有限公司(以下简称"公司")董事会于60 7年11月12日以通讯妙招发出了关于召开第三届董事会第七次会议的通知。会议于60 7年11月14日上午9:00召开,应出席董事9名,实际出席董事9名。会议的召集、召开系统进程及出席会议的董事人数符合法律、法规、规章和公司章程等的有关规定。

  本次会议经表决,审议通过了如下决议:

  一、审议并通过了《关于审议的议案》

  同意票9票,反对票0票,弃权票0票

  二、审议并通过了《关于修改的议案》

  将公司章程第一百六十六条由这样 的:"公司设监事会。监事会由八名监事组成,监事会设主席1人,副主席1人。监事会主席和副主席由全体监事会过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议;监事会主席只有履行职务事先 不履行职务的,由半数以上监事一起推举一名监事召集和主持监事会会议。

  监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表,其中职工代表的比例不低于1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职工(代表)大会事先 因此 形式民主选举产生。"

  修改为:"公司设监事会。监事会由八名监事组成,监事会设主席1人,监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议;监事会主席只有履行职务事先 不履行职务的,由半数以上监事一起推举一名监事召集和主持监事会会议。

  监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表,其中职工代表的比例不低于1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职工(代表)大会事先 因此 形式民主选举产生。"

  本议案需提交公司下一次股东大会审议通事先 生效。

  同意票9票,反对票0票,弃权票0票

  特此公告。

  广东远光软件股份有限公司

  董 事 会